Биржа Kraken обвинила партнера в краже у клиентов $25 млн

Материнская структура криптобиржи Kraken, компания Payward, подала в федеральный суд штата Колорадо иск против бывшего партнера по хранению активов Etana Custody.  По версии истца, из‑за неправомерных действий компании-ответчика пропали более $25 млн средств клиентов Kraken.

Payward требует с ответчика как минимум $25 млн в качестве компенсации ущерба. Кроме того, истец настаивает на выплате тройного размера ущерба на основании закона штата Колорадо «о гражданском хищении». Payward обвинила Etana в нарушении контракта, мошенничестве и введении в заблуждение по неосторожности. Payward утверждает, что Etana позиционировала себя как хранителя активов с защищенными от банкротства счетами, но при этом тайно направляла резервы Kraken на неликвидные и высокорисковые кредитные операции.

В иске утверждается, что Etana Custody действовала по схеме, схожей со схемой Понци — то есть как финансовая пирамида. Компания смешивала активы, которые должна была хранить для Kraken, со своими собственными средствами, использовала эти деньги для покрытия операционных расходов и высокорисковых инвестиций, а также скрывала растущий дефицит средств с помощью фальсифицированных отчетов о счетах. В таких документах отображался полный баланс, хотя реальная ситуация ухудшалась, считают в Kraken.

Проблемы начались в апреле прошлого года, когда криптобиржа попыталась вывести около $25 млн резервных средств. Etana задержала выплату, сославшись на проблемы с выверкой данных. Однако истец счел эти причины вымышленными. Компания использовала новые депозиты от других клиентов, чтобы закрыть образовавшийся дефицит, говорится в иске. 

Как минимум $16 млн из недостающей суммы были связаны с долговым обязательством перед другой компанией, компании Seabury Trade Capital, указано в исковом заявлении. Позже эта компания объявила дефолт, из‑за чего Etana не смогла выполнять запросы на вывод средств без притока новых денег. Позже, по требованию регуляторов, деятельность Etana была прекращена. 

Недавно анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT раскритиковал решение криптобиржи Kraken начать торговать токенами MemeCore. Поводом стал крупный перевод этих монет на $7,9 млн сразу после листинга. В конце апреля ZachXBT обратил внимание, что токены проекта MemeCore сначала прошли через депозитные адреса Kraken, а затем были распределены между 18 новыми кошельками. В совокупности эти кошельки теперь содержат около 11,7 млн токенов стоимостью почти $40 млн.

источник