Бывшему главе FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение в мошенничестве

Федеральная прокуратура Манхэттена обвинила основателя FTX в умышленном мошенничестве и незаконном присвоении миллиардов долларов клиентских средств.

Прокурор США Дэмиан Уильямс обвинил Сэма Бэнкмана-Фрида в восемь уголовных пунктов, включая сговор и мошенничество. В обвинительном заключении утверждается, что бизнесмен вступил в сговор со своими партнерами, чтобы «обманывать клиентов FTX.com путем незаконного присвоения депозитов и использования этих депозитов для оплаты расходов и долгов Alameda Research».

Во вторник, 13 декабря, в качестве отдельных судебных документов по делу Бэнкмана-Фрида были поданы заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о его роли в крахе FTX. SEC обвинила бывшего главу FTX в организации схемы по обману инвесторов FTX Trading, а CFTC требует от суда провести юридическую проверку нарушений закона США о товарных биржах.

Расследование было инициировано отделом комплексного мошенничества и киберпреступности прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Напомним, бывший глава криптовалютной биржи был арестован властями Багамских островов в понедельник, 12 декабря, вечером по запросу правительства США, всего через месяц после того, как FTX подала заявление о банкротстве.

Источник