Федеральная прокуратура Манхэттена обвинила основателя FTX в умышленном мошенничестве и незаконном присвоении миллиардов долларов клиентских средств.
Прокурор США Дэмиан Уильямс обвинил Сэма Бэнкмана-Фрида в восемь уголовных пунктов, включая сговор и мошенничество. В обвинительном заключении утверждается, что бизнесмен вступил в сговор со своими партнерами, чтобы «обманывать клиентов FTX.com путем незаконного присвоения депозитов и использования этих депозитов для оплаты расходов и долгов Alameda Research».
Во вторник, 13 декабря, в качестве отдельных судебных документов по делу Бэнкмана-Фрида были поданы заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о его роли в крахе FTX. SEC обвинила бывшего главу FTX в организации схемы по обману инвесторов FTX Trading, а CFTC требует от суда провести юридическую проверку нарушений закона США о товарных биржах.
Расследование было инициировано отделом комплексного мошенничества и киберпреступности прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.
Напомним, бывший глава криптовалютной биржи был арестован властями Багамских островов в понедельник, 12 декабря, вечером по запросу правительства США, всего через месяц после того, как FTX подала заявление о банкротстве.
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…
Т‑Банк и Банк России обратили внимание на новую схему расчетов в торговых точках: покупатели проводят…
Рынок альткоинов переживает один из самых продолжительных периодов слабости за последние шесть лет. 84% токенов,…
Банк международных расчетов (BIS) объявил, что стейблкоины, несмотря на технологические преимущества, пока не способны выполнять…
Осторожного предположения, что американский центробанк, Федеральная резервная система США, может понизить ставки по кредитам, оказалось…
Японский финансовый конгломерат SBI анонсировал прекращение работы своего майнинг-пула. Платформа SBI Crypto с долей 2%…