Consumer’s Research: Компания Tether помогает террористам и торговцам людьми

Американский исследовательский центр Consumer Research обвинил Tether, выпускающую стейблкоин USDT, в содействии незаконной деятельности и обходе международных санкций.

Некоммерческая организация Consumer Research начала публичную кампанию против Tether, настаивая на том, что компания может иметь связи с террористическими группировками и торговцами людьми, использующими стейблкоин USDT.

Группа разместила на Таймс-сквер в Нью-Йорке рекламный щит с надписью «Связанная коррупция. Уилл Хильд, исполнительный директор по защите прав потребителей Центра потребительских исследований, считает, что USDT используется «авторитарными режимами» (особенно Россией и Китаем) для обхода экономических санкций.

«Россия пытается использовать Tether, чтобы избежать санкций. Венесуэла делает то же самое. В прошлом году Tether был вовлечен в незаконные транзакции на сумму около 20 миллиардов долларов, включая Хамас, Аль-Каиду и ИГИЛ. Различные террористические группировки используют эти стейблкоины для проведения транзакций на миллионы долларов», — сказал Уилл Херд.

Помимо обвинений в использовании USDT для финансирования терроризма и обхода международных санкций, исследования потребителей также утверждают, что Tether отказался пройти комплексную проверку, чтобы доказать наличие достаточных резервов стейблкоинов. Хилд сравнил Tether с обанкротившейся криптовалютной биржей FTX, предположив, что эмитент USDT также обанкротится в будущем.

Руководство Tether поспешило опровергнуть эти обвинения, заявив, что активы компании полностью защищены. Команда Tether обязуется соблюдать закон и сотрудничать с ФБР и Секретной службой США.

По мнению аналитиков MistTrack, в мае Tether перехватил средства на сумму около 5,2 миллиона долларов на 12 криптовалютных адресах, которые могли быть связаны с фишинговыми операциями. В ноябре 2023 года Tether при содействии криптовалютной биржи OKX заморозила $225 млн в USDT, связанных с крупной преступной группировкой, занимающейся торговлей людьми в Юго-Восточной Азии.

источник