FATF предупредила о рисках офшорных криптосервисов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что офшорные поставщики криптоуслуг создают риски отмывания денег, обхода санкций и другой незаконной финансовой деятельности.

В FATF уточнили, что под офшорными поставщиками услуг виртуальных активов (oVASPs) понимаются компании, зарегистрированные в одной юрисдикции — например, с налоговыми послаблениями для криптобизнеса, — но предоставляющие услуги клиентам в других странах.

Такая модель позволяет криптосервисам работать на международном уровне, формально подчиняясь законодательству страны регистрации и находясь под минимальным надзором. По мнению FATF, oVASPs могут использовать эти пробелы регулирования для уклонения от процедур идентификации клиентов (KYC) и требований по противодействию отмыванию денег (AML), что создает «серую зону» для преступной деятельности.

В организации отметили, что при отсутствии юридического присутствия криптосервисов в той или иной стране у властей может быть ограниченная информация о деятельности таких компаний и проводимых ими транзакциях. Это затрудняет мониторинг подозрительных операций и контроль за соблюдением нормативных требований.

Чтобы снизить эти риски, FATF призвала государства усилить надзор за криптокомпаниями, обслуживающими их граждан, даже если такие компании зарегистрированы за рубежом. Организация рекомендует регуляторам требовать от oVASPs регистрации и получения лицензии для работы на национальном рынке.

FATF также призвала к более тесному сотрудничеству между международными регуляторами и правоохранительными органами.

«oVASPs создают “слепые зоны”, которыми пользуются преступники, чтобы обманывать доверчивых людей и финансировать терроризм по всему миру. Я призываю все страны и частный сектор принять меры. Учитывая, что виртуальные активы перемещаются через границы за считанные секунды, строгое соблюдение законодательства и взаимодействие международных регуляторов помогут снизить эти риски», — заявила президент FATF Элиза де Анда Мадрасо (Elisa de Anda Madrazo).

На прошлой неделе FATF также предупредила, что стейблкоины и некастодиальные кошельки могут обходить механизмы контроля за противодействием отмыванию денег, поскольку транзакции совершаются без участия регулируемых посредников.

источник