Тайские инвесторы обвинили криптоплатформу 1000X в мошенничестве

В полицию Таиланда поступили новые жалобы на криптоплатформу 1000X от 30 инвесторов, которые в общей сложности потеряли около 1,39 млрд бат (более $40 млн). Пострадавшие утверждают, что их обманом убедили вложить средства в эту платформу.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подтвердила, что против промоутера 1000X Воравата Наркнавди (Worawat Narknawdee), также известного как Acme Traderist, уже ведется судебное разбирательство. Жалоба против компании 1000X Limited, оператора сайта 1000x.live, была подана регулятором еще в марте 2023 года.

По данным полиции, Ворават мог покинуть Таиланд и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, где у него могут быть другие деловые интересы.

Чтобы предотвратить дальнейшие потери инвесторов, в прошлом году SEC направила запрос в Министерство цифровой экономики и общества Таиланда с требованием заблокировать доступ к платформе 1000X. Регулятор также призвал граждан проверять наличие лицензии у компаний, работающих с цифровыми активами, прежде чем инвестировать средства.

Ранее SEC Таиланда предприняла ряд аналогичных мер против нелицензированных криптосервисов. В 2025 году регулятор заблокировал доступ к пяти криптобиржам — Bybit, CoinEx, OKX, XT.com и 1000X — заявив, что они обслуживали тайских трейдеров без лицензии. Информация о платформах была передана в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

Таиландский финансовый регулятор также обязал компанию World, ранее известную как Worldcoin, прекратить сбор биометрических данных у местных жителей.

Недавно операторы криптоплатформ в Таиланде были вынуждены заморозить более 10000 счетов из-за подозрений, что их владельцы могли использовать криптовалюты для отмывания незаконно полученных средств.

источник