FinCEN: Криптовалюты все активнее используются террористами
Криптовалюты все чаще используются различными террористами для финансирования своих операций, сообщает Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Помимо прочего, речь идет об организации ХАМАС.
Представители ведомства подчеркнули, что боевики ХАМАС «полагаются на различные методы получения средств, в том числе посредством виртуальных активов». FinCEN настаивает на том, что любая компания, занимающаяся цифровыми активами, должна предоставлять отчеты о цифровых активах властям США Подозрительные транзакции. Прежде всего, речь идет о компаниях, работающих с американскими заказчиками.
Официальные лица США заверили: «В рамках нашего ответа на новые угрозы Министерство финансов США предпринимает все необходимые шаги, в том числе предупреждает иностранных партнеров о необходимости принятия мер по противодействию способности Хамаса собирать и использовать средства со всего мира.
Силы безопасности США не предоставили точных данных об объеме финансирования, полученного палестинскими боевиками и другими группировками, недружественными Соединенным Штатам.
Ранее американские СМИ утверждали, что счета на российской бирже Garantex стали одним из источников средств боевиков ХАМАС. Однако представитель сайта опроверг эти утверждения.
Партнерские ссылки для регистрации на биржах
При регистрации по ссылкам вы получаете максимальный кэшбэк по торговым комиссиям, а также бонусы и подарки от бирж.
