FinCEN: Мексиканские наркокартели используют криптовалюты для производства фентанила
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сообщает, что мексиканские наркокартели активно используют BTC, XMR и ETH для приобретения ключевого ингредиента при производстве опиоида фентанила.
По данным регулирующих органов США, мексиканские торговцы наркотиками использовали криптовалюты для покупки химического вещества, прекурсора фентанила. Также мы закупаем таблетировочные прессы, формы и другое оборудование китайских компаний.
Помимо анонимных и обычных криптовалют, Merchant of Death также использует Регулируемые стейблкоины, такие как USDT. Для приобретения оборудования они отправляют цифровые активы людям, связанным с китайскими поставщиками или другими посредниками. Также используются подставные компании.
Однако эксперты FinCEN подчеркивают, что наркокартели используют и любые другие финансовые инструменты: часть средств проходит через банки, часть — через платежные компании и онлайн-системы. Большинство платежей осуществляется в долларах США.
В прошлом году FinCEN предупредил, что цифровые активы все чаще используются террористами.
Партнерские ссылки для регистрации на биржах
При регистрации по ссылкам вы получаете максимальный кэшбэк по торговым комиссиям, а также бонусы и подарки от бирж.
