Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют
Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за организацию подпольного торговца криптовалютой для незаконной предпринимательской деятельности.
В Казахстане запрещены валютообменные операции, в том числе использование цифровых активов, без организации юридического лица и получения соответствующих лицензий. Однако житель Астаны опубликовал в Telegram Messenger рассылку с рекламой о покупке и продаже необеспеченных цифровых активов. Он делает это каждый день Криптовалютная биржа, общая сумма транзакций более 342 млн тенге (745 000 долларов США).
«Благодаря этим действиям он предоставил физическим лицам, в том числе нерезидентам, возможность приобретать необеспеченные цифровые активы в любой валюте на территории Республики Казахстан. В период с февраля по июль этого года он управлял биржей, которая продавала криптовалюту USDT в обмен на In наличными, сумма превышает 342 млн тенге», — сообщили в Агентстве финансового мониторинга Казахстана.
В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений, связанных с обменом валюты в особо крупных размерах.
Примечательно, что с начала года правоохранительные органы Казахстана задержали около 1000 нелегальных торговцев криптовалютой.
Партнерские ссылки для регистрации на биржах
При регистрации по ссылкам вы получаете максимальный кэшбэк по торговым комиссиям, а также бонусы и подарки от бирж.
