Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за организацию подпольного торговца криптовалютой для незаконной предпринимательской деятельности.
В Казахстане запрещены валютообменные операции, в том числе использование цифровых активов, без организации юридического лица и получения соответствующих лицензий. Однако житель Астаны опубликовал в Telegram Messenger рассылку с рекламой о покупке и продаже необеспеченных цифровых активов. Он делает это каждый день Криптовалютная биржа, общая сумма транзакций более 342 млн тенге (745 000 долларов США).
«Благодаря этим действиям он предоставил физическим лицам, в том числе нерезидентам, возможность приобретать необеспеченные цифровые активы в любой валюте на территории Республики Казахстан. В период с февраля по июль этого года он управлял биржей, которая продавала криптовалюту USDT в обмен на In наличными, сумма превышает 342 млн тенге», — сообщили в Агентстве финансового мониторинга Казахстана.
В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений, связанных с обменом валюты в особо крупных размерах.
Примечательно, что с начала года правоохранительные органы Казахстана задержали около 1000 нелегальных торговцев криптовалютой.
Американская компания Riot Platforms, входящая в четверку крупнейших публичных майнеров мира, сообщила о продаже 4300…
Аналитики компании DeFi Report заявили, что крипторынок вступил в заключительную фазу медвежьего цикла. По оценке…
Компания Hyperscale Data, управляющая дата-центрами для искусственного интеллекта и торгуемая на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE)…
«Криптаръ» помогает найти выгодные условия сделки среди сервисов, предварительно прошедших юридическую и практическую проверку команды…
Злоумышленники вывели с кошельков неизвестного криптоинвестора активы на $25,6 млн за 15 минут, сообщили аналитики…
В среду, 12 августа, один из самых первых инвесторов в эфир за одну транзакцию переместил…