Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за организацию подпольного торговца криптовалютой для незаконной предпринимательской деятельности.
В Казахстане запрещены валютообменные операции, в том числе использование цифровых активов, без организации юридического лица и получения соответствующих лицензий. Однако житель Астаны опубликовал в Telegram Messenger рассылку с рекламой о покупке и продаже необеспеченных цифровых активов. Он делает это каждый день Криптовалютная биржа, общая сумма транзакций более 342 млн тенге (745 000 долларов США).
«Благодаря этим действиям он предоставил физическим лицам, в том числе нерезидентам, возможность приобретать необеспеченные цифровые активы в любой валюте на территории Республики Казахстан. В период с февраля по июль этого года он управлял биржей, которая продавала криптовалюту USDT в обмен на In наличными, сумма превышает 342 млн тенге», — сообщили в Агентстве финансового мониторинга Казахстана.
В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении уголовных преступлений, связанных с обменом валюты в особо крупных размерах.
Примечательно, что с начала года правоохранительные органы Казахстана задержали около 1000 нелегальных торговцев криптовалютой.
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…