Министерство юстиции США предъявило обвинения жителю Калифорнии Джону Кху в отмывании средств с помощью криптовалют. Он использовал цифровые активы для отмывания $5.35 млн.
По данным американских правоохранительных органов, Джон Кху (John Khuu) получал средства от распространения наркотиков в даркнете и затем выводил их через криптовалюты в доллары США. Минюст сообщил о сотнях транзакций с криптовалютами и десятках счетов в различных банках.
Помимо обвинения в отмывании средств с помощью криптовалют, Кху также предъявлены обвинения в незаконном импорте и обороте контролируемых государством веществ. Под арест преступник попал еще в августе этого года. Ему грозит по 20 лет тюрьмы по каждому обвинению.
Ранее финансовый регулятор Калифорнии начал преследование 11 криптовалютных компаний, деятельность которых несла в себе признаки финансовых пирамид.
В июне объем транзакций со стейблкоинами вырос до рекордных $1,79 трлн, показывают данные платформы Visa…
Председатель совета директоров Strategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) заявил, что четырехлетний цикл биткоина утрачивает значение,…
Компания Strategy, крупнейший публичный корпоративный держатель биткоинов, продала 3588 BTC. Средняя цена продажи составила $60163…
Запаздывание — серьезная проблема для криптотрейдеров. Зачастую небольшое промедление приводит к упущенной прибыли или даже…
Около миллиона человек потеряли в общей сложности $3,8 млрд на вложениях в мемкоин американского президента…
Российский Т-Банк планирует стать цифровым депозитарием и начать предлагать клиентам покупку и продажу криптовалют. Об…