Калифорнийцу предъявлено обвинение в отмывании $5 млн через криптовалюты

Министерство юстиции США предъявило обвинения жителю Калифорнии Джону Кху в отмывании средств с помощью криптовалют. Он использовал цифровые активы для отмывания $5.35 млн.

По данным американских правоохранительных органов, Джон Кху (John Khuu) получал средства от распространения наркотиков в даркнете и затем выводил их через криптовалюты в доллары США. Минюст сообщил о сотнях транзакций с криптовалютами и десятках счетов в различных банках.

Помимо обвинения в отмывании средств с помощью криптовалют, Кху также предъявлены обвинения в незаконном импорте и обороте контролируемых государством веществ. Под арест преступник попал еще в августе этого года. Ему грозит по 20 лет тюрьмы по каждому обвинению.

Ранее финансовый регулятор Калифорнии начал преследование 11 криптовалютных компаний, деятельность которых несла в себе признаки финансовых пирамид.

Источник