Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о ликвидации крипообменника Raks Exchange. Через этот самый крупный в СНГ обменник отмывали преступные доходы свыше 200 наркошопов Казахстана, России, Украины и Молдовы, заявили сотрудники агентства.
Общий оборот криптообменного сервиса за последние три года АФМ оценивает в $224 млн, а совокупную аудиторию — выше 5 млн клиентов.
«В ходе расследования проанализировано свыше 4000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, в которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на 9,7 млн USDT, эквивалентную 5,2 млрд тенге», — говорится в сообщении агентства.
Сейчас все аккаунты криптообменника в социальных сетях удалены, остановлена работа сайта, а на форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств и блокировку доступа к средствам, рассказали казахстанские чиновники. Сейчас местные правоохранители ведут поиски организаторов криптообменника.
Ранее АФМ заявило о начале расследования деятельности компании «Амир Капитал». Фирма подозревается в создании мошеннической финансовой пирамиды под видом привлечения инвестиций в криптовалюты.
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рекомендовал россиянам перестать покупать криптовалюту TON (Gram).…
Житель поселка Угольные Копи Чукотского автономного округа России потерял более 2,3 млн рублей при попытке…
Связанный с сооснователем криптобиржи BitMEX Артуром Хейсом (Arthur Hayes) кошелек купил 3298 эфиров на $6,39…
На рынке криптодеривативов с 1 января по 1 июля снижалась торговая активность. Объем операций с…
Совокупная стоимость токенизированных реальных активов приближается к десяткам миллиардов долларов. Генеральный директор криптовалютной биржи Bitget…
Спотовые объемы торгов биткоином на крупных криптобиржах упали на 75% по сравнению с пиковыми значениями…