Финансовая разведка Индии (FIU IND) потребовала заблокировать доступ жителей страны к 25 поставщикам услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP) за несоблюдение требований законодательства об отмывании преступных доходов (AML).
Надзорное ведомство предписало индийским интернет-провайдерам и владельцам магазинов приложений заблокировать доступ к веб-сайтам и мобильным программам торговых платформ Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola и Coinw.
FIU IND заявила, что все эти биржи обслуживали индийских пользователей без лицензии, а также не исполняли требования регуляторов предоставлять обязательную отчетность, создавая риски незаконных транзакций, отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.
На основании исторических прецедентов действия FIU‑IND против криптоплатформ могут перенаправить на зарегистрированные в Индии криптобиржи до $3 млрд ежемесячного оборота индийских пользователей в цифровых активах.
Ранее власти Индии приняли поправки к закону «О подоходном налоге», согласно которым с 1 февраля к криптоинвесторам, не раскрывавшим свои доходы более 48 месяцев, будет применяться штраф.
Совокупный объем торгов на блокчейн-платформах типа Polymarket и Kalshi по контрактам, связанным с прошедшим Чемпионатом…
Основанная в Южно-Африканской Республике криптобиржа Luno, принадлежащая компании Digital Currency Group со штаб-квартирой в Лондоне,…
Банк России подготовил проект правил маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми правами — то есть торговли с…
Директор по анализу цифровых активов инвестиционной компании ARK Invest Лоренцо Валенте (Lorenzo Valente) заявил, что…
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов рекомендовал россиянам перестать покупать криптовалюту TON (Gram).…
Житель поселка Угольные Копи Чукотского автономного округа России потерял более 2,3 млн рублей при попытке…