Китайские компании продавали синтетические опиоиды за криптовалюту

Американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило, что Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми китайским химическим компаниям и их сотрудникам в причастности к торговле прекурсорами фентанила и отмыванию денег через криптовалюты.

В обвинительном заключении говорится, что несколько компаний, включая Wuhan Jinshang Import & Export Trading и Henan Oumeng Trade, могли использовать криптовалюту в незаконных целях для приема платежей и вывода средств за рубеж.

По версии правоохранительных органов, методы, которые использовали подозреваемые компании и лица при продаже синтетических опиоидов, позволяли применять цифровые активы для маскировки платежей и проводить практически анонимные транзакции между юрисдикциями.

В начале года комитет палаты представителей конгресса США по делам Китая опубликовал доклад, в котором обвинил КНР в прямом субсидировании производства и экспорта прекурсоров фентанила, спровоцировавших новую волну опиоидного кризиса в Соединенных Штатах. Авторы доклада заявили, что ежедневно от передозировки этим наркотиком погибают более 200 граждан США в возрасте от 18 до 45 лет.

Ранее полиция Сеула сообщила об аресте участников организованной преступной группы, подозреваемых в изготовлении и распространении синтетических наркотических средств с оплатой услуг в криптовалюте.

источник