Криптомошенники обманули более сотни пенсионеров на $5 млн

Полиция австралийского Сиднея рассказала о схеме мошенничества с криптовалютой, жертвами которой стали около 190 австралийцев, почти все — пенсионеры. Общий ущерб правоохранители оценили в $5 млн. Двое подозреваемых задержаны.

Мошенники находили потенциальных жертв через социальные сети и убеждали инвестировать в криптовалюту. Затем с жертвами связывались люди, выдававшие себя за инвестиционных консультантов, и предлагали внести деньги на цифровую платформу NEXOpayment. По версии полиции, жертвы думали, что покупают легальную криптовалюту или акции, но на самом деле средства переводились через множество кошельков и бирж по схеме, характерной для отмывания денег. 

Полицейские назвали «инвестиционные мошенничества» самой прибыльной для преступников категорией киберпреступлений в Австралии. Мошенники создают ощущение срочности, давят на людей, чтобы те быстро перевели деньги, и играют на страхе упустить выгоду. Давление со стороны «консультанта» должно настораживать, поэтому инвесторам стоит прежде всего убедиться, что платформа легальна и имеет разрешение на работу, советуют полицейские.  

В Австралии криптовалютные компании пока не обязаны получать финансовую лицензию: законопроект об этом принят лишь в первом чтении. 

Рост числа связанных с криптовалютами преступлений побудил Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) настаивать: законопроект о лицензировании криптоплощадок надо принять уже в этом году. В ведомстве считают, что сейчас все сложнее отслеживать транзакции через быстро развивающиеся криптосервисы. 

источник