Составлен топ-пять криптобирж для обхода антироссийских санкций

Сервис аналитики Elliptic представил результаты исследования, где назвал несколько криптовалютных бирж, которые позволяют российским компаниям обходить международные санкции.

В документе перечислены пять платформ, большая часть которых не попала под санкции и которая продолжает предоставлять российским организациям финансовые каналы, защищенные от банковского надзора. Через эти каналы проходят финансовые потоки на миллиарды долларов, уверяют представители Elliptic.

Единственной из списка попавшей под санкции является платформа Bitpapa. Два года назад ее обвинили в содействии обходу введенных против российской экономики ограничений. По данным Elliptic, около 9,7% исходящих криптовалютных транзакций Bitpapa идет организациям, находящимся под санкциями. Площадка постоянно меняет адреса кошельков, чтобы избежать мониторинга, говорится в результатах исследования.

Крупнейшая биржа в топе Elliptic — ABCeX. Компания проводит обмен фиатных рублей на криптовалюты, офис располагается в Москва-Сити, а объем транзакций превысил $11 млрд, выяснили исследователи. По их словам, значительный объем средств направлялся на кошельки подсанкционной биржи Garantex и еще одной площадки — Aifory Pro.

В топ помогающих России торговых площадок также попала биржа Exmo. В 2022 году российское подразделение биржи во избежание санкций было выделено в отдельную компанию Exmo.me. Однако обе платформы продолжают использовать единую инфраструктуру кастодиальных кошельков, а система горячих кошельков идентична, утверждают в Elliptic. Авторы исследования пишут, что Exmo направила $19,5 млн на подсанкционные площадки, включая Garantex, Grinex и Chatex.

Также аналитики Elliptic сообщили, что грузинская биржа Rapira направила на подсанкционную площадку Grinex $72 млн.

Пятой биржей топа стала Aifory Pro. Эта площадка предоставляет услуги по обмену наличных на криптовалюту в Москве, Турции и эмирате Дубай. Площадка помогает обходу санкций, предлагая виртуальные платежные карты с балансом в USDT и позволяя россиянам оплачивать недоступные иностранные сервисы. Также площадка взаимодействует с иранскими криптовалютными биржами.

Блокировка Garantex привела к увеличению числа площадок, а не к ликвидации самой системы обхода антироссийских санкций, сделали вывод авторы исследования Elliptic.

Ранее аналитики компании TRM Labs сообщали, что объем транзакций, связанных с обходом международных санкций, увеличился за год на 400%.

источник