Manta Network подозревается в отмывании средств через листинг токенов MANTA

Команда Manta Network, блокчейна L2 с нулевым разглашением, подозревается в отмывании денег посредством листинга токенов MANTA на крупных биржах Binance, Bithumb и KuCoin.

Впервые южнокорейскую Manta Group в социальной сети X обвинили в подозрительных транзакциях против Manta Network. Криптоэнтузиаст под псевдонимом Definalist предупредил своих подписчиков о возможной незаконной деятельности и подозрительных транзакциях со стороны Manta. Сеть дня список токенов mANTA.

Definalist выделил несколько подозрительных транзакций, отметив, что около 2 миллионов токенов MANTA были переведены на личный кошелек корейского представителя Manta Network по развитию бизнеса (BD) в день листинга на Bithumb).

. @MantaNetwork заподозрили в отмывании денег через Bithumb в день листинга

— 2 миллиона долларов MANTA были переведены на личный кошелек MANTA в Корее
— 2 миллиона долларов MANTA были размещены на депозитном кошельке Bithumb, что составляет более 75% от общего оборота Bithumb.
-… pic.twitter.com/uMWq6J6D37

– Дефиналист (@definalist) 18 января 2024 г

Definalist отметил, что криптоактивы, переведенные на балансы официальных кандидатов Manta Network, составляют более 75% от общего оборота токенов MANTA на Bithumb, по данным блокчейн-обозревателя Etherscan.

«Всего через пять минут после листинга цена MANTA на Bithumb взлетела до $230. Представители BD предположительно продали все 2 миллиона токенов MANTA по цене, в 50–100 раз превышающей прейскурантную цену в $2,26. Выручка BD составила примерно 2100 ETH, что эквивалентно примерно 5,2 миллиона долларов», — сказал криптоэксперт.

В ответ на обвинения Manta Network опубликовала заявление, в котором утверждалось, что сделка была законной частью инвестиционной программы, направленной на поддержание и расширение присутствия Manta Platform в Южной Корее.

Если подозрения Definalist подтвердятся, команда Manta Network может столкнуться со значительными репрессиями со стороны южнокорейских регулирующих органов за нарушение строгих правил по отмыванию денег.

До этого Комиссия по финансовым услугам Кореи (FSC) подтвердила связь между запретом на владение и инвестирование криптоактивов отечественными финансовыми учреждениями.

источник