Биткоин новости

Миксер и не только: снижаем риски блокировки аккаунта на бирже

Mixer и не только: снижаем риск блокировки аккаунта на бирже 0

Любой пользователь может столкнуться с блокировкой аккаунта на централизованной бирже. Как минимизировать риск блокировки и сохранить монеты в чистоте?

Централизованные сервисы составляют основу глобального крипторынка. По данным CoinMarketCap, в начале февраля дневной объем торгов на централизованных криптобиржах (CEX) превышает $268 млрд, и это только на спотовом рынке. При этом ежедневный объем торгов на децентрализованных биржах (DEX), по данным DefiLlama, составляет 2,9 миллиарда долларов.

Хотя многие участники сообщества считают, что криптовалюты не должны подчиняться правилам традиционной финансовой системы, CEX устанавливает определенные правила работы, нарушение которых может грозить блокировкой аккаунта.

Проблема в том, что иногда пользователи нарушают правила непреднамеренно, становясь жертвой обстоятельств. Подобные ситуации становятся все более частыми из-за проблем крупных игроков крипторынка. Недавно Министерство юстиции США арестовало Анатолия Легодымова, соучредителя биржи Bitzlato. Регуляторы также предположили, что сайт связан с получением активов с рынка даркнета.

Событие, на первый взгляд не очень уникальное и шокирующее опытных участников индустрии, тем не менее запустило цепочку событий, жертвами которых стали обычные пользователи криптовалюты.

Блокировки и регулирование

Поскольку Bitzlato не проводила полную проверку клиентов (KYC), по заявлению правоохранительных органов, среди клиентов обменника были различные представители даркнета, в том числе Hydra, которая была закрыта в прошлом году властями Германии.

Вскоре после ареста сооснователя Bitzlato другой регулятор США заявил, что криптобиржа Binance входит в тройку крупнейших контрагентов биржи по сделкам с BTC. За последние четыре года Binance обработала транзакции на сумму 346 миллионов долларов через Bitzlato.

Хотя платформа утверждает, что внимательно следит за подозрительными транзакциями, что иногда приводит к необоснованным блокировкам аккаунтов, избежать которых помогает использование криптомиксеров, монеты, подозреваемые в отмывании Bitzlato, ускользнули от фильтров биржи.

В конце января в Telegram появился чат, участники которого жаловались на «массовую блокировку» аккаунтов русскоязычных пользователей на бирже Binance. Участники чата связали ситуацию с делом Bitzlato, а представитель биржи подтвердил в чате, что блокировки действительно вызваны проблемами с обменником.

Несмотря на то, что сам пользователь мог никогда не иметь связи с обменником или не знать о сомнительном статусе P2P-контрагента на момент совершения сделки, его аккаунт все равно может быть заблокирован из-за формальности процедур проверки на основных площадках. По мнению аналитиков, биржа может заблокировать транзакции, если не менее 20% средств в кошельке контрагента пользователя прошли через Bitzlato.

По данным Binance, доступ к большинству заблокированных аккаунтов восстановлен. Однако любая блокировка — это потенциально упущенная выгода и стресс, связанный с возможной потерей доступа к активам. Надеяться на смягчение правил и контроля KYC не стоит — следуя настрою мировых регуляторов, власти продолжат попытки взять под контроль крипторынок все больше и больше. Например, на днях Великобритания обнародовала план по регулированию торговли криптовалютой, аналогичные шаги предпринимают и другие юрисдикции мира.

Как избежать блокировки

Как показывает опыт пользователей крупных платформ в ситуации с прошлой блокировкой, возможна потеря доступа к активам даже в том случае, если сам пользователь не участвовал в противоправных действиях, а, например, купил «грязные» монеты через P2P. Вы можете снизить риск блокировки, если:

  • Соблюдайте правила обмена и помните о них. Чтобы упростить использование CEX, вы должны платить по правилам. Или перейти на DEX.

  • Проверяйте криптовалюту через специальные сервисы. Если транзакция вызывает подозрения, есть смысл проверить ее «чистоту» через аналитические сервисы. Это не бесплатно, но иногда помогает избежать серьезных проблем в будущем.

  • Ведение переписки с P2P-партнерами. Это поможет доказать факт получения монет и ускорит разблокировку аккаунта в случае спора.

  • Воспользуйтесь услугами микширования монет. К выбору миксера следует подходить внимательно, так как большинство традиционных сервисов просто смешивают монеты пользователей, участвующих в микшировании, что увеличивает риск получения монет, задействованных в незаконных операциях. Кроме того, такие транзакции идентифицируются службами аналитики, которые могут помечать такие адреса как высокорисковые.

Биткойн-микшер Mixer.money предлагает пользователям еще один вариант микширования — «Полная анонимность», когда пользователи получают доверенные монеты, отправленные с крупных криптобирж. Эти монеты не отслеживаются программным обеспечением для анализа, которое участвовало в миксе. Сервис представил эту схему смешивания в 2016 году и с тех пор работает без сбоев. Микшировать можно через сайт микшера, зеркало TOR или Telegram-бот.

Помимо режима полной анонимности, пользователи могут использовать вариант классического миксера или точной оплаты — сделать перевод на определенный адрес через миксер. В зависимости от выбранного метода очистки, микширование занимает до шести часов, а максимальная комиссия за обслуживание составляет до 5% через сайт и до 4,5% через штраф + 0,0007 BTC.

Использование криптомиксеров и соблюдение других правил помогают минимизировать риск блокировки аккаунтов на крупных биржах и сохранить доступ к вашим активам.

Источник

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Партнерские ссылки для регистрации на биржах

При регистрации по ссылкам вы получаете максимальный кэшбэк по торговым комиссиям, а также бонусы и подарки от бирж.

  • зарегистрироваться на binance
  • зарегистрироваться на OKX
  • зарегистрироваться на Mexc
  • зарегистрироваться на ByBit

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button