Компания Block Inc., возглавляемая Джеком Дорси, выплатит Нью-Йоркскому департаменту финансовых услуг (NYDFS) штраф в $40 млн для урегулирования обвинений в отстутствии адекватных программ по борьбе с отмыванием денег (AML).
Среди нарушений, выявленных NYDFS у Block, недостаточная проверка клиентов, отсутствие адекватных систем AML, а также ведение незаконной деятельности, связанной с платежами в фиатной валюте на платформе Cash App.
Регулятор отметил, что слабые меры контроля сделали сервисы Block уязвимыми для эксплуатации в преступных целях, включая анонимные транзакции с биткоинами, которые трудно отслеживать.
«Небрежное отношение Block к высокорискованным операциям с криптовалютой позволило массово проводить анонимные транзакции без должной проверки пользователей», — заявил регулятор.
Помимо выплаты штрафа, Block обязалась назначить независимого специалиста для отслеживания процессов соблюдения нормативных требований.
Ранее основатель Block Джек Дорси (Jack Dorsey) заявил, что компания планирует инвестировать средства в разработку оборудования для майнинга и собственного криптокошелька.
В России и странах СНГ активно растет интерес к онлайн-трейдингу и международным финансовым рынкам. Однако…
Россиянина из города Чапаевск Самарской области приговорили к полутора годам принудительных работ за незаконный майнинг.…
Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин назвал сроки «периода охлаждения», который власти собираются установить…
Братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы (Tyler, Cameron Winklevoss) перевели биткоины и эфир общей стоимостью около…
Компания Tether заморозила стейблкоины USDT на 131 адресе в сети Tron — после того, как…
Криптоиндустрия потеряла около $75,8 млн в результате 40 крупных инцидентов в июне. Это на 7%…