Росфинмониторинг: Банки стали чаще сообщать об операциях с криптовалютой

Глава отдела Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Мария Щербакова заявила, что в 2024 году банки в 1,3 раза чаще направляли сообщения об операциях, связанных с криптовалютами, чем годом ранее.

По ее словам, P2P-переводы между банковскими счетами стали чаще использоваться для обмена фиатных денег на криптоактивы. При этом банки могут применять различные инструменты для выявления реквизитов в контексте операций с цифровыми активами.    

Одним из таких инструментов должен стать сервис «Прозрачный блокчейн». На данный момент система проходит третью стадию тестирования, в которой принимают участие пять крупных банков, пояснила Щербакова. В рамках тестирования отрабатываются функции отслеживания транзакций, скоринг-оценки криптокошельков, а также построение схем их использования кредитными учреждениями.

Внедрить систему «Прозрачный блокчейн» в личные кабинеты банков планируется до конца года. По итогам пилота ведомство рассчитывает улучшить эффективность ее применения для мониторинга финансовых операций с фиатными и цифровыми активами, подчеркнула представитель Росфинмониторинга.

Ранее замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын заявил, что на данный момент к сервису, позволяющему анализировать криптовалютные транзакции, подключены более 12000 пользователей.

источник