Глава отдела Управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Мария Щербакова заявила, что в 2024 году банки в 1,3 раза чаще направляли сообщения об операциях, связанных с криптовалютами, чем годом ранее.
По ее словам, P2P-переводы между банковскими счетами стали чаще использоваться для обмена фиатных денег на криптоактивы. При этом банки могут применять различные инструменты для выявления реквизитов в контексте операций с цифровыми активами.
Одним из таких инструментов должен стать сервис «Прозрачный блокчейн». На данный момент система проходит третью стадию тестирования, в которой принимают участие пять крупных банков, пояснила Щербакова. В рамках тестирования отрабатываются функции отслеживания транзакций, скоринг-оценки криптокошельков, а также построение схем их использования кредитными учреждениями.
Внедрить систему «Прозрачный блокчейн» в личные кабинеты банков планируется до конца года. По итогам пилота ведомство рассчитывает улучшить эффективность ее применения для мониторинга финансовых операций с фиатными и цифровыми активами, подчеркнула представитель Росфинмониторинга.
Ранее замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын заявил, что на данный момент к сервису, позволяющему анализировать криптовалютные транзакции, подключены более 12000 пользователей.
Минюст США предъявил 47-летнему жителю штата Теннесси Мисаму М. Абиди (Misam M. Abidi) обвинение в…
Гендиректор южнокорейской криптобиржи Bithumb Ли Дже Вон (Lee Jae-won) стал подозреваемым по делу о содействии…
Крупные криптобиржи Binance, Bybit, Bitget Wallet и MEXC отменили размещение токенизированных акций аэрокосмической компании SpaceX…
Руководитель отдела исследований цифровых активов банка Standard Chartered Джефф Кендрик (Geoff Kendrick) считает, что криптовалютный…
Биткоин может достичь локального минимума до завершения чемпионата мира по футболу 19 июля, считают аналитики…
Россиянам могут установить дополнительные комиссии на операции с отдельными криптовалютами, включая стейблкоин USDT, — чтобы…