Правоохранительные органы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) при посредничестве компаний Chainalysis, OKX, Tether и Binance пресекли деятельность связанных с мошенничеством групп и заблокировали им доступ к $46,7 млн в стейблкоинах USDT.
Операция правоохранительных органов была проведена во второй половине 2024 года. По соображения конфиденциальности следственные действия проходили без публичных заявлений.
В Chainalysis рассказали, что после получения первичных данных от местных властей криптовалютные компании провели анализ транзакций подозреваемых и вышли на счета, подконтрольные организаторам мошеннических схем. Эксперты Chainalysis при посредстве бирж ОКХ и Binance смогли выявить промежуточные адреса и сузить список до пяти основных кошельков, куда стекались украденные у жертв средства.
После предоставления результатов расследования правоохранительным органам АРАС в июне 2024 года компании Tether был направлен запрос о заморозке активов по указанным адресам, что предотвратило конвертацию USDT в фиат.
Ранее Нигерийская иммиграционная служба (NIS) сообщила о депортации из страны более ста иностранных граждан, осужденных за мошенничество с криптовалютами.
Бразильский фермер в качестве залога по кредиту использовал собственных молочных коров — но не самих…
Евросоюз принял 21-й пакет санкций против российской экономики, установив ограничения на работу 17 криптовалютных компаний.…
Хакеры взломали аккаунт гендиректора финансовой платформы Robinhood Влада Тенева в соцсети Х ради продвижения мемкоина…
Гендиректор американского майнера MARA Holdings Фред Тиль (Fred Thiel) объяснил продажу более 20000 биткоинов необходимостью…
Инвестиционный директор компании Bitwise Мэтт Хоуган (Matt Hougan) перечислил факторы, которые могут стать главной движущей…
Американская политика продолжает оставаться главным возмутителем спокойствия на крипторынке. К середине июля президент Дональд Трамп…