Росфинмониторинг объяснил условия признания операций с криптовалютой отмыванием денег

В Росфинмониторинге пояснили, что необходимым условием признания операций с криптовалютой легализацией доходов, полученных преступным путем, является наличие операций с имуществом, полученным преступным путем.

«Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за легализация доходов, полученных преступным путем, — это совершение финансовых операций и/или иных операций с имуществом, полученным преступным путем», — пояснил представитель Росфинмониторинга.

К финансовым операциям по легализации преступных доходов относятся все операции с денежными средствами, в том числе наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или обмен денежных средств, а также обмен одной валюты на другую.

Ранее Верховный суд РФ отменил часть оправдательного приговора обвиняемому в наркоторговле, заявив, что конвертация криптовалюты в рубли может быть признана отмыванием денег.

Росфинмониторинг считает, что суд правильно постановил, что конвертация незаконно добытой криптовалюты в фиатные деньги является отмыванием денег.

Обязательного привлечения криптовалюты к операциям не требуется, «поскольку ответственность по этим статьям возникает при установлении самого факта совершения финансовых операций для придания юридической формы владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом», — отметили в ведомстве.

Недавно глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заверил, что после легализации криптовалют все операции с цифровыми активами будут «под колпаком».

Источник