Политика и регулирование

Сервис BitOK: Кто-то вывел через миксеры средства с криптокошельков Валерии Bitmama Федякиной

Сервис BitOK: Кто-то вывел через миксеры средства с криптокошельков Валерии Bitmama Федякиной 0

Команда аналитиков BitOK сообщила об обнаружении криптоадресов, связанных с деятельностью обвиняемой в мошенничестве и известной под ником Bitmama Валерии Федякиной, а также ее партнеров.

Через два криптовалютных аккаунта, ассоциируемых с Федякиной и ее вероятными партнерами, был проведен ряд транзакций, обративших на себя внимание экспертов.

Исходящие транзакции демонстрировали намерение отправителя не только скрыть первоначальный источник поступлений, но также усложнить процедуру отслеживания путем дробления средств. Часть небольшими суммами оказалась на различных депозитных адресах криптовалютных бирж, в том числе Binance, Bybit и HTX (ранее Huobi). Остальные, пройдя цепочку обезличивания с использованием криптовалютных миксеров, оказались на адресе, который принадлежит временно неустановленному сервису.

Совокупный объем активов, прошедших через два адреса, составил около $139 млн. По данным аналитиков BitOK, примерно 20% общего объема поступивших на кошельки активов могли быть связаны со счетами российской криптобиржи Garantex.

Участники рынка рассказывают, что Bitmama гарантировала клиентам надежность процедур обмена криптовалюты, а также предлагала выгодный курс и высокий процент за размещение средств: «Обменяй 100 единиц, получи 100+1 в подарок».

Близкие к правоохранителям медиа сообщали, что еще 15 сентября Валерия Федякина была задержана в Москве по подозрению в мошенничестве на 6,7 млрд рублей.

Источник

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Партнерские ссылки для регистрации на биржах

При регистрации по ссылкам вы получаете максимальный кэшбэк по торговым комиссиям, а также бонусы и подарки от бирж.

  • зарегистрироваться на binance
  • зарегистрироваться на OKX
  • зарегистрироваться на Mexc
  • зарегистрироваться на ByBit

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button