Новости безопасности

США наложили санкции на криптокошелек мексиканского наркокартеля

США наложили санкции на криптокошелек мексиканского наркокартеля 0

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на Ethereum-кошелек, ассоциированный с мексиканским картелем.

Кошелек был связан с неким Хименесом Кастро (Jimenez Castro), который в свою очередь был лично связан с картелем Синалоа. Согласно опубликованному на сайте OFAC списку, Кастро является одним из десяти имен, внесенных в санкционный список OFAC в рамках операции по борьбе с наркотиками.

По данным Arkham, кошелек впервые был активен в январе 2023 года и за два месяца получил на Binance депозиты на сумму около $740 000.

Министерство финансов США уверяет, что Кастро «управляет организацией по отмыванию денег, которая использует виртуальную валюту и банковские переводы для перевода доходов от незаконных продаж фентанила в Соединенных Штатах лидерам мексиканского картеля Синалоа».

В прошлом году управление ООН по наркотикам и преступности сообщало, что среди мексиканских и колумбийских наркокартелей участились случаи использования биткоинов для продажи наркотических средств и отмывания денег.

Год назад в Пуэрто-Рико был найден труп сооснователя MakerDAO Николая Мучгяна. Незадолго до своей смерти он написал в Твиттере, что «представлял угрозу для картеля Центрального банка и ЦРУ». 

Источник

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Партнерские ссылки для регистрации на биржах

При регистрации по ссылкам вы получаете максимальный кэшбэк по торговым комиссиям, а также бонусы и подарки от бирж.

  • зарегистрироваться на binance
  • зарегистрироваться на OKX
  • зарегистрироваться на Mexc
  • зарегистрироваться на ByBit

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button