США внесли гражданку России в санкционный список из-за обхода санкций с помощью криптовалют

Гражданка России Екатерина Жданова находится в санкционном списке OFAC и, по мнению властей США, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств за границу от «российской элиты.

Власти США заявили, что в марте 2022 года Жданова использовала криптовалюту, чтобы скрыть от клиентов происхождение $2,3 млн и перевела средства в Западную Европу. Россиянка использует для перевода денег различные сервисы обмена криптовалют, не соответствующие правилам AML и KYC Средства. По данным правоохранительных органов США, одной из основных площадок является российская биржа Garantex.

«Через таких ключевых посредников, как Жданова, российская элита, хакерские группы и другие незаконные субъекты пытаются обойти американские и международные санкции, в том числе посредством использования виртуальных валют. Мы по-прежнему привержены защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается использовать ее в своих целях виртуальные активы — те, кто эксплуатирует криптовалюты и другие финансовые инструменты», — сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке).

Недавно WalletConnect, популярный сервис, подключающий криптокошельки к децентрализованным приложениям, заблокировал пользователей из Российской Федерации и Украины.

источник