В Индии задержали создателя криптопирамиды Max Crypto Trading

Представители правоохранительных органов Индии задержали жителя города Мангалор в штате Карнатака по обвинению в организации криптовалютной пирамиды Max Crypto Trading. С его помощью более 50 инвесторов потеряли $200 000.

Расследование в отношении Кунджатбейла Муджиба Сайяда было начато в конце 2022 года. Приложение MAX доступно в Android App Store. Сервис гарантирует инвесторам прибыль и обещает возврат средств в течение 150 дней с момента инвестирования. Инвесторы будут получать комиссию в размере 2% за каждого привлеченного инвестора.

Основатель Max Crypto Trading заявил, что у него есть связи с крупными криптовалютными трейдерами. Штаб-квартира проекта находится в Аджмане, Объединенные Арабские Эмираты, сообщил представитель проекта. По словам представителей правоохранительных органов, мошенники действуют только онлайн и не имеют физических офисов даже в Индии.

По жалобам потерпевших, проект Max Crypto Trading изначально выплачивал прибыль инвесторам в долларах США. Однако через 50 дней после выхода в интернет Max Crypto Trading «испарилась». Crypto Pyramid привлекла в общей сложности 1,66 миллиарда индийских рупий (около 200 000 долларов США) от 52 инвесторов).

Маджибу Сайяду предъявлено обвинение по статье 420 (мошенничество и кража имущества) Уголовного кодекса Индии. Преступникам также предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием и участии в преступном сговоре. Остальные члены команды проекта остаются на свободе.

Недавно подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, на 2,2 миллиона долларов за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

источник