Представители правоохранительных органов Индии задержали жителя города Мангалор в штате Карнатака по обвинению в организации криптовалютной пирамиды Max Crypto Trading. С его помощью более 50 инвесторов потеряли $200 000.
Расследование в отношении Кунджатбейла Муджиба Сайяда было начато в конце 2022 года. Приложение MAX доступно в Android App Store. Сервис гарантирует инвесторам прибыль и обещает возврат средств в течение 150 дней с момента инвестирования. Инвесторы будут получать комиссию в размере 2% за каждого привлеченного инвестора.
Основатель Max Crypto Trading заявил, что у него есть связи с крупными криптовалютными трейдерами. Штаб-квартира проекта находится в Аджмане, Объединенные Арабские Эмираты, сообщил представитель проекта. По словам представителей правоохранительных органов, мошенники действуют только онлайн и не имеют физических офисов даже в Индии.
По жалобам потерпевших, проект Max Crypto Trading изначально выплачивал прибыль инвесторам в долларах США. Однако через 50 дней после выхода в интернет Max Crypto Trading «испарилась». Crypto Pyramid привлекла в общей сложности 1,66 миллиарда индийских рупий (около 200 000 долларов США) от 52 инвесторов).
Маджибу Сайяду предъявлено обвинение по статье 420 (мошенничество и кража имущества) Уголовного кодекса Индии. Преступникам также предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием и участии в преступном сговоре. Остальные члены команды проекта остаются на свободе.
Недавно подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, на 2,2 миллиона долларов за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Банк России ближе к 2029 году собирается экспериментально разрешить коммерческим банкам самим открывать счета в…
Т‑Банк и Банк России обратили внимание на новую схему расчетов в торговых точках: покупатели проводят…
Рынок альткоинов переживает один из самых продолжительных периодов слабости за последние шесть лет. 84% токенов,…
Банк международных расчетов (BIS) объявил, что стейблкоины, несмотря на технологические преимущества, пока не способны выполнять…
Осторожного предположения, что американский центробанк, Федеральная резервная система США, может понизить ставки по кредитам, оказалось…
Японский финансовый конгломерат SBI анонсировал прекращение работы своего майнинг-пула. Платформа SBI Crypto с долей 2%…