В Казахстане пресекли нелегальный оборот криптовалют на $75,4 млн

Специальные подразделения АФМ Казахстана выявили 18 преступлений, связанных с нелегальными криптовалютными операциями и майнингом с совокупным оборотом более 36 млрд тенге ($75,4 млн).

В 2024 году вынесено шесть приговоров по фактам незаконной купли-продажи цифровых активов. В рамках досудебного расследования по этим делам арестовано имущество общей стоимостью 1,2 млрд тенге ($2,51 млн).

Четверо фигурантов получили тюремные сроки от двух до трех с половиной лет. Еще двое приговорены к ограничению свободы.

В апреле суд рассмотрел дело гражданина РФ, который с 2020 по 2022 год занимался незаконным обменом криптовалют в Казахстане. Ему назначили два года тюрьмы с конфискацией добытого преступным путем имущества на 58 млн тенге (более $121600) и полученного преступного дохода в размере 5,8 млрд тенге ($12,1 млн). Приговор вступил в законную силу.

Оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены исключительно в юрисдикции МФЦА при наличии лицензии, а майнинг подлежит обязательному лицензированию. 

Ранее ForkLog сообщал, что власти Казахстана вернули в страну активы биткоин-пирамиды Eolus на $500000.