В Казахстане россиянина признали организатором нелегального криптообменника

Суд №2 города Костанай рассматривает уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, на котором организовал незаконную продажу криптоактивов.

Уголовное дело против 35-летнего Дениса Галкина начало рассматриваться в суде казахстанского города Костанай 17 октября. Прокуроры полагают, что россиянин запустил сайт kzobmen.com, на котором продавал и покупал криптовалюту без лицензии и регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр Астана.

Прокурор Марат Бейсембаев зачитал обвинительное заключение, в котором утверждается, что в результате своих действий подсудимый получил доход в особо крупном размере — 3,935 миллиарда тенге (около 8 миллионов долларов). По версии следствия, операции по обмену криптовалют проводились с нарушением правил по борьбе с отмыванием денег. В частности, покупать и продавать криптовалюту на сайте может любой человек, которому достаточно было ввести некоторые персональные данные.

Ранее Агентство финансового мониторинга (ФМК) Казахстана сообщало, что районный суд Астаны вынес приговор создателю и лидеру криптовалютной финансовой пирамиды Sure Systems.

Источник