Суд №2 города Костанай рассматривает уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, на котором организовал незаконную продажу криптоактивов.
Уголовное дело против 35-летнего Дениса Галкина начало рассматриваться в суде казахстанского города Костанай 17 октября. Прокуроры полагают, что россиянин запустил сайт kzobmen.com, на котором продавал и покупал криптовалюту без лицензии и регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр Астана.
Прокурор Марат Бейсембаев зачитал обвинительное заключение, в котором утверждается, что в результате своих действий подсудимый получил доход в особо крупном размере — 3,935 миллиарда тенге (около 8 миллионов долларов). По версии следствия, операции по обмену криптовалют проводились с нарушением правил по борьбе с отмыванием денег. В частности, покупать и продавать криптовалюту на сайте может любой человек, которому достаточно было ввести некоторые персональные данные.
Ранее Агентство финансового мониторинга (ФМК) Казахстана сообщало, что районный суд Астаны вынес приговор создателю и лидеру криптовалютной финансовой пирамиды Sure Systems.
Власти Великобритании объявили о новом пакете ограничений против криптосервисов и финансовых структур, которые, считает Соединенное…
Добавленный в новый санкционный список Великобритании гендиректор Exved, создатель телеграм-канала «Менделеевщина» Сергей Менделеев назвал Bits.media…
Министерство связи и цифровых технологий Индонезии велело местным провайдерам заблокировать доступ к блокчейн-платформе предсказаний Polymarket.…
Департамент по коммерческим делам полиции Сингапура предъявил бывшему гендиректору закрывшейся криптоплатформы Hodlnaut, 36-летнему Чжу Цзюньтао…
Неизвестные похитили более $400000 через сайт, похожий на сайт децентрализованной биржи Uniswap. О фишинговой схеме…
Крипторынок перешел в «режим сдержанных колебаний» и вряд ли изменит динамику в ближайшие несколько недель,…