Суд №2 города Костанай рассматривает уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, на котором организовал незаконную продажу криптоактивов.
Уголовное дело против 35-летнего Дениса Галкина начало рассматриваться в суде казахстанского города Костанай 17 октября. Прокуроры полагают, что россиянин запустил сайт kzobmen.com, на котором продавал и покупал криптовалюту без лицензии и регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр Астана.
Прокурор Марат Бейсембаев зачитал обвинительное заключение, в котором утверждается, что в результате своих действий подсудимый получил доход в особо крупном размере — 3,935 миллиарда тенге (около 8 миллионов долларов). По версии следствия, операции по обмену криптовалют проводились с нарушением правил по борьбе с отмыванием денег. В частности, покупать и продавать криптовалюту на сайте может любой человек, которому достаточно было ввести некоторые персональные данные.
Ранее Агентство финансового мониторинга (ФМК) Казахстана сообщало, что районный суд Астаны вынес приговор создателю и лидеру криптовалютной финансовой пирамиды Sure Systems.
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…