Суд №2 города Костанай рассматривает уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, на котором организовал незаконную продажу криптоактивов.
Уголовное дело против 35-летнего Дениса Галкина начало рассматриваться в суде казахстанского города Костанай 17 октября. Прокуроры полагают, что россиянин запустил сайт kzobmen.com, на котором продавал и покупал криптовалюту без лицензии и регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр Астана.
Прокурор Марат Бейсембаев зачитал обвинительное заключение, в котором утверждается, что в результате своих действий подсудимый получил доход в особо крупном размере — 3,935 миллиарда тенге (около 8 миллионов долларов). По версии следствия, операции по обмену криптовалют проводились с нарушением правил по борьбе с отмыванием денег. В частности, покупать и продавать криптовалюту на сайте может любой человек, которому достаточно было ввести некоторые персональные данные.
Ранее Агентство финансового мониторинга (ФМК) Казахстана сообщало, что районный суд Астаны вынес приговор создателю и лидеру криптовалютной финансовой пирамиды Sure Systems.
Микротранзакции стали главным драйвером роста активности в сети Биткоина — доля переводов на сумму менее…
Три кошелька получили прибыль размером в общей сложности $24,25 млн на связанных с Чемпионатом мира…
Злоумышленники воспользовались уязвимостью смарт-контракта ICS-20 сети Secret Network и похитили активы на $4,67 млн. Под…
Россиянам начали предлагать доступ к торгам криптовалютой на Мосбирже — однако это мошенники, заявили представители платформы…
Аналитики американского финансового холдинга JPMorgan оценили себестоимость добычи биткоина в $78000 за монету. Первая криптовалюта…
Глава аналитической платформы CryptoQuant Ки Янг Джу (Ki Young Ju) заявил, что наибольшую угрозу для…