Суд №2 города Костанай рассматривает уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, на котором организовал незаконную продажу криптоактивов.
Уголовное дело против 35-летнего Дениса Галкина начало рассматриваться в суде казахстанского города Костанай 17 октября. Прокуроры полагают, что россиянин запустил сайт kzobmen.com, на котором продавал и покупал криптовалюту без лицензии и регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр Астана.
Прокурор Марат Бейсембаев зачитал обвинительное заключение, в котором утверждается, что в результате своих действий подсудимый получил доход в особо крупном размере — 3,935 миллиарда тенге (около 8 миллионов долларов). По версии следствия, операции по обмену криптовалют проводились с нарушением правил по борьбе с отмыванием денег. В частности, покупать и продавать криптовалюту на сайте может любой человек, которому достаточно было ввести некоторые персональные данные.
Ранее Агентство финансового мониторинга (ФМК) Казахстана сообщало, что районный суд Астаны вынес приговор создателю и лидеру криптовалютной финансовой пирамиды Sure Systems.
Кроссчейн-мост Wanchain, соединяющий сети Cardano и BNB Chain, подвергся взлому, сообщили специалисты компании BlockSec. Злоумышленник…
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase перевела со своих кошельков Prime Custody более 1,16 трлн токенов Shiba…
Криптобиржа HTX продолжает обслуживать клиентов из России и перестроила свою инфраструктуру для обхода британских санкций,…
Криптовалютный протокол Verus второй раз за два месяца подвергся хакерской атаке: из резервов моста Эфириума…
Инвестор с полувековым стажем Питер Брандт (Peter Brandt) назвал дату, когда, по его мнению, завершится…
Акционеры Satsuma Technology, второго по величине активов британского публичного держателя биткоинов, одобрили продажу всего запаса…