В Казахстане собираются судить организатора криптопирамиды «Капитал мечты»
Служба финансового надзора Мангистунской области Республики Казахстан завершила расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды, предлагающей инвестиции в криптовалюту под видом ТОО Dream Capital».
По результатам досудебного расследования ведомство предъявило обвинения в создании и управлении финансовой пирамидой, привлечении клиентов на основании договоров доверительного управления имуществом и договоров кредита при условии уплаты ими 10% от суммы инвестиций. Имя Правоохранители назвали организатора, но уточнили, что ему избрана мера пресечения в виде задержания.
Участники пирамиды обещали ежемесячные выплаты, но на деле инвесторы быстро поняли, что их обманули. В результате клиенты Dream Capital понесли убытки на сумму более 1 млрд тенге ($2,2 млн).
Департамент финансового надзора передает уголовные дела в суд. Первая встреча еще не назначена.
Ранее двое жителей столицы республики Астаны были осуждены за организацию незаконных операций с криптовалютой.
Партнерские ссылки для регистрации на биржах
При регистрации по ссылкам вы получаете максимальный кэшбэк по торговым комиссиям, а также бонусы и подарки от бирж.
