Служба финансового надзора Мангистунской области Республики Казахстан завершила расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды, предлагающей инвестиции в криптовалюту под видом ТОО Dream Capital».
По результатам досудебного расследования ведомство предъявило обвинения в создании и управлении финансовой пирамидой, привлечении клиентов на основании договоров доверительного управления имуществом и договоров кредита при условии уплаты ими 10% от суммы инвестиций. Имя Правоохранители назвали организатора, но уточнили, что ему избрана мера пресечения в виде задержания.
Участники пирамиды обещали ежемесячные выплаты, но на деле инвесторы быстро поняли, что их обманули. В результате клиенты Dream Capital понесли убытки на сумму более 1 млрд тенге ($2,2 млн).
Департамент финансового надзора передает уголовные дела в суд. Первая встреча еще не назначена.
Ранее двое жителей столицы республики Астаны были осуждены за организацию незаконных операций с криптовалютой.
Злоумышленники стали распространять программу для кражи цифровых активов Lumma Stealer под видом пиратских копий недавно…
Аналитическая компания Chainalysis Government Solutions подала иск в Федеральный суд по претензиям США против американских…
Криптобиржа HTX начала расследовать небольшие переводы стейблкоинов USDT на кошельки пользователей, совершенные от имени платформы.…
Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance по запросу российских властей предоставила сведения о криптовалютных переводах,…
47-летняя жительница Ульяновска перевела более 1 млн рублей мошенникам, рассчитывая заработать на вложениях в криптовалюту.…
Майкл Сейлор (Michael Saylor), председатель компании Strategy, крупнейшего публичного владельца биткоинов, опубликовал в соцсети X…