Служба финансового надзора Мангистунской области Республики Казахстан завершила расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды, предлагающей инвестиции в криптовалюту под видом ТОО Dream Capital».
По результатам досудебного расследования ведомство предъявило обвинения в создании и управлении финансовой пирамидой, привлечении клиентов на основании договоров доверительного управления имуществом и договоров кредита при условии уплаты ими 10% от суммы инвестиций. Имя Правоохранители назвали организатора, но уточнили, что ему избрана мера пресечения в виде задержания.
Участники пирамиды обещали ежемесячные выплаты, но на деле инвесторы быстро поняли, что их обманули. В результате клиенты Dream Capital понесли убытки на сумму более 1 млрд тенге ($2,2 млн).
Департамент финансового надзора передает уголовные дела в суд. Первая встреча еще не назначена.
Ранее двое жителей столицы республики Астаны были осуждены за организацию незаконных операций с криптовалютой.
После взрывного подъема цены биткоина и крупных альткоинов на предыдущей неделе, на этой не стоило…
Северокорейская хакерская группировка Lazarus переместила 244,148 биткоинов на сумму около $19,4 млн, сообщила платформа аналитики…
Владельцы айфонов не смогут получить доступ к кошельку для цифровых рублей, потому что не смогут…
Децентрализованный протокол Moonwell в сети Base подвергся взлому. Злоумышленник вывел около $8,7 млн, сообщили специалисты…
Разработчики Core Lightning, программного обеспечения протокола Lightning Network для блокчейна Биткоина, выпустили экстренное предупреждение для…
53% американцев против того, чтобы работодатели предлагали криптовалюту в качестве средства накоплений на пенсию, показало…