В МВД России раскрыли детали процедуры ареста криптовалютных активов

Недавно МВД России подробно поделилось своим успешным опытом ареста криптовалют как имущества. Представитель МВД Станислав Макаров сообщил, что такая практика была разработана в рамках расследования уголовных дел, связанных с наркотиками.

Чиновник заявил, что законодательство не содержит исчерпывающих инструкций по изъятию и аресту криптовалют, подчеркнув важность разработки единого механизма этого процесса. Эти активы теперь могут быть арестованы Принуждение, если у вас есть доступ к вашему кошельку и паролю.

Макаров рассказал об успешном деле в 2021 году по работе с обвиняемым, который добровольно сдал криптовалюту, полученную от продажи наркотиков. В ходе эксперимента задержанные показывали силовикам процесс конвертации криптовалюты в наличные, прежде чем деньги через посредника были переданы правоохранителям. Средства были изъяты и помещены на специальный счет в МВД.

При сотрудничестве ответчика может быть использован и другой способ – перевод полученных законных средств на банковский счет и предварительное наложение ареста на сам счет. Чиновники заявили, что это исключит исходящие транзакции.

Макаров рассказал о деле, в котором криптовалюта была «физически» изъята, когда ответчик отказался сотрудничать. Сами полицейские смогли доказать, что ответчик получил биткоины в результате преступной деятельности. Ноутбуки ответчика были конфискованы, а эксперт расшифровал с одного из ноутбуков информацию об открытом и закрытом ключах ответчика, используемых для транзакций с криптовалютой.

Недавно Центробанк России объявил, что будет отслеживать трансграничные переводы, связанные с покупкой криптоактивов. Регуляторы надеются завершить исследование возможностей отслеживания транзакций к 9 февраля 2024 года.

Bits.media вчера подробно обсудила форму и предстоящие изменения в регулировании криптовалют в России.

источник