Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сообщает, что мексиканские наркокартели активно используют BTC, XMR и ETH для приобретения ключевого ингредиента при производстве опиоида фентанила.
По данным регулирующих органов США, мексиканские торговцы наркотиками использовали криптовалюты для покупки химического вещества, прекурсора фентанила. Также мы закупаем таблетировочные прессы, формы и другое оборудование китайских компаний.
Помимо анонимных и обычных криптовалют, Merchant of Death также использует Регулируемые стейблкоины, такие как USDT. Для приобретения оборудования они отправляют цифровые активы людям, связанным с китайскими поставщиками или другими посредниками. Также используются подставные компании.
Однако эксперты FinCEN подчеркивают, что наркокартели используют и любые другие финансовые инструменты: часть средств проходит через банки, часть — через платежные компании и онлайн-системы. Большинство платежей осуществляется в долларах США.
В прошлом году FinCEN предупредил, что цифровые активы все чаще используются террористами.
Комиссия российского правительства по развитию электроэнергетики рекомендовала полностью запретить добычу криптовалют в Москве, Московской области…
Власти Великобритании объявили о новом пакете ограничений против криптосервисов и финансовых структур, которые, считает Соединенное…
Добавленный в новый санкционный список Великобритании гендиректор Exved, создатель телеграм-канала «Менделеевщина» Сергей Менделеев назвал Bits.media…
Министерство связи и цифровых технологий Индонезии велело местным провайдерам заблокировать доступ к блокчейн-платформе предсказаний Polymarket.…
Департамент по коммерческим делам полиции Сингапура предъявил бывшему гендиректору закрывшейся криптоплатформы Hodlnaut, 36-летнему Чжу Цзюньтао…
Неизвестные похитили более $400000 через сайт, похожий на сайт децентрализованной биржи Uniswap. О фишинговой схеме…