Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сообщает, что мексиканские наркокартели активно используют BTC, XMR и ETH для приобретения ключевого ингредиента при производстве опиоида фентанила.
По данным регулирующих органов США, мексиканские торговцы наркотиками использовали криптовалюты для покупки химического вещества, прекурсора фентанила. Также мы закупаем таблетировочные прессы, формы и другое оборудование китайских компаний.
Помимо анонимных и обычных криптовалют, Merchant of Death также использует Регулируемые стейблкоины, такие как USDT. Для приобретения оборудования они отправляют цифровые активы людям, связанным с китайскими поставщиками или другими посредниками. Также используются подставные компании.
Однако эксперты FinCEN подчеркивают, что наркокартели используют и любые другие финансовые инструменты: часть средств проходит через банки, часть — через платежные компании и онлайн-системы. Большинство платежей осуществляется в долларах США.
В прошлом году FinCEN предупредил, что цифровые активы все чаще используются террористами.
Комитет по финансовому рынку российской Госдумы согласовал версию законопроекта о госконтроле за оборотом криптовалюты. Именно…
Крупнейшая по объему торгов криптобиржа Binance не смогла добиться разрешения на работу в Евросоюзе от…
Протокол децентрализованных финансов Summer Finance пострадал от крупного эксплойта — неизвестный вывел криптоактивы на сумму…
Связанная с мемкоином BONK на базе Solana децентрализованная автономная организация пострадала от хакерской атаки. Злоумышленник…
В июне объем транзакций со стейблкоинами вырос до рекордных $1,79 трлн, показывают данные платформы Visa…
Председатель совета директоров Strategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) заявил, что четырехлетний цикл биткоина утрачивает значение,…